制裁政策

  1. 嘉里物流致力遵守由联合国,欧盟,美国,以及我们业务涉及到的司法管辖区制订的经济贸易制裁法律及条例(包括进出口规管及控制法规)。
  2.  本政策订下嘉里物流履行上述义务之最低标准,包括:
    1. 根据国际 制裁名单 筛查客户和交易;
    2. 禁止或限制我们认为有机会直接或间接违反有关制裁法例,或涉及到官方制裁名单上的个人、公司,及船只的商业活动、交易及客户关系; 及
    3. 禁止或拒绝制裁法例下所不容许的商业活动和交易。

  3. 我们采用风险基础方法,按照国际制裁名单(包括但不受限于联合国,欧盟和美国制订的制裁名单)筛查客户和交易。 基于庞大的交易量,及复杂和变化多端制裁范围,筛查工作会透过计算机系统执行, 跟由信誉良好的第三方服务供货商提供已更新的数据库中的国际制裁名单和其他风险数据及筛查服务同步使用。 筛查工作会于开立账户,建立和执行交易,或按照本政策其他我们认为合适的情况下进行。

  4. 我们禁止及限制我们认为有机会直接或间接违反有关制裁法例, 或涉及到官方制裁名单上的个人、公司及船只的商业活动,交易,及客户关系。

  5. 我们绝不容忍任何违反本政策以致危害本集团廉正稳健的行为。 如发现可疑交易,应按需要向当地,地区,或总部管理层办公室汇报。 我们在有需要的情况下会向有关监管机构举报违规行为。

  6. 我们将定期监测本政策的成效,并会覆核及更新各程序,以确保我们持续遵守制裁法例下的规定。
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